2023-10-11 – Rapport TRACFIN et associations : cas typologiques 2022
TRACFIN vient de publier « LCB-FT : état de la menace » qui présente au travers d’un abécédaire et de 29 exemples concrets, les principaux circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2022, qu’ils soient récurrents ou émergents.
L’implication d’associations y est rapportée, surtout le cas n° 21 :
– Cas n° 1 : Abus de biens sociaux ;
– Cas n° 6 : Complicité de crimes de guerre ;
– Cas n° 16 : Opération de trafic d’influence organisé par une puissance étrangère ;
– Cas n° 21 : Abus de confiance au préjudice d’une association humanitaire.
Ces situations nécessitent une vigilance accrue, avec des diligences spécifiques.
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